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"消失"的存款后續!這家A股公司發聲:兩筆存款尚未到賬!銀行:正配合公安調查取證

2021-12-11 16:33:31    出處:券商中國

科遠智慧與浦發銀行的存款質押糾紛又有了新動向。

12月10日晚間,科遠智慧集團發布風險提示性公告稱,子公司南京科遠智慧能源投資有限公司(下稱“科遠智慧能源”)在浦發銀行南通分行第二筆、第三筆定期存款到期尚未到賬。

浦發銀行第一時間向券商中國記者回應稱,科遠智慧能源質押在浦發銀行的涉案存單已由公安機關依法調取并管控,該行正全力配合公安機關調查取證工作,以期盡早還原事實真相。“我行堅持依法合規開展業務,切實維護客戶合法權益。”浦發銀行表示。

目前,除了警方介入之外,監管層也對相關情況高度關注。12月7日,銀保監會相關部門負責人表示,對于個別商業銀行第三方存單質押承兌匯票案件,銀保監會前期已第一時間派駐監管工作組開展現場調查和督導,并要求涉事銀行總行同步進駐相關分支機構,對相關票據業務開展全面風險排查。

兩筆定期存款未到賬

12月10日晚間,南京科遠智慧科技集團發布提示性公告稱,其全資子公司科遠智慧能源分別于2020年11月10日、2020年12月9日、2021年1月15日、2021年3月25日、2021年5月18日及2021年7月21日使用暫時閑置資金購買了浦發銀行南通分行的定期存款。

科遠智慧表示,上述六筆購買的定期存款受托方均為浦發銀行,受托方與公司不存在關聯關系,購買該定期存款的交易不構成關聯交易。

其中,第一筆存款到期日為2021年11月10日,存款金額4000萬元,因該筆存款到期后未到賬,該集團已于11月15日在指定信息披露媒體披露了《關于銀行定期存款到期未能贖回的風險提示性公告》。

此外,公告顯示,第二筆、第三筆存款到期日為今年12月9日,存款金額分別為8000萬元、4000萬元,截至公告日,該兩筆存款到期尚未到賬。

浦發銀行對此也在第一時間對外界回應稱,科遠智慧能源質押在浦發銀行的涉案存單已由公安機關依法調取并管控,該行正全力配合公安機關調查取證工作,以期盡早還原事實真相。“我行堅持依法合規開展業務,切實維護客戶合法權益。”浦發銀行表示。

2.95億被質押

11月15日晚間,科遠智慧發布公告稱,旗下科遠智慧能源于2020年11月10日使用暫時閑置的自有資金4000萬元購買了浦發銀行南通分行的定期存款,產品到期日為2021年11月10日,但截至11月15日,科遠智慧仍未收到該筆資金。

為此,科遠智慧向浦發銀行南通分行問詢得知,該公司4000萬元定期存款于存入浦發銀行南通分行的當日,就已作為南通瑞豪國際貿易有限公司開具銀行承兌匯票的質押擔保,目前因南通瑞豪國際貿易有限公司未能按時償債,導致該筆定期存款到期未能及時贖回。

科遠智慧稱,公司對該質押行為毫不知情,已明確要求浦發銀行南通分行方面出具有效證明材料,但截至11月15日,公司尚未收到浦發銀行南通分行方面出具的任何證明材料。

根據科遠智慧公開的信息顯示,該公司子公司在浦發銀行南通分行共存入8筆定期存款,總金額3.45億元。其中,6筆存款顯示為“已質押”狀態。具體來看,前述于去年11月10日存入的第一筆4000萬元定期存款已于2021年11月10日到期,未到期顯示被質押狀態的銀行存款金額為2.55億元。

雙雙回應后監管表態

存款質押糾紛發酵后,立即引來了市場與監管層的關注。

11月24日,科遠智慧發布關于對深交所關注函回復的公告中稱,其中針對此前與浦發銀行存款質押糾紛一事進行公開說明。當日下午,浦發銀行也在同一時間通過微博社交平臺發布公開聲明,予以回應。

科遠智慧稱,該集團的相關人員對存款質押事項不知情。“公司未在浦發銀行南通分行辦理過質押業務,截至本公告日,公司尚未收到 浦發銀行南通分行提供的任何質押手續證明材料。”科遠智慧公告稱,同時,經自查,該公司與南通瑞豪國際貿易有限公司、儲榮(南通)材料科技有限公司無關聯關系、無交易往來, 對上述銀行存款質押行為也毫不知情。

在深交所的關注函中,監管層要求年審會計師結合公司2020年底銀行存款詢證函回函情況,補充說明相關審計程序是否充分,所獲審計證據是否準確,公司2020年年報關于銀行存款質押狀態的披露是否存在真實準確等情況。

年審會計師在科遠智慧的回復關注函公告中表示,浦發銀行南通分行營業部針對相關詢證函每項的詢證信息都加蓋了“相符” 章和經辦人為“賈某某”印章予以確認。通過實施相關審計程序所獲取的相關審計證據,該所認為公司2020年年報關于銀行存款質押狀態的披露是真實準確的。

當天,浦發銀行一并對此事進行公開回應。浦發方面表示,經該行核查,科遠智慧年審會計師收到的“2020年底銀行存款詢證函回函”非該行出具。浦發銀行南通分行已將相關證據資料提供公安機關作進一步查證。

在此不久前,渤海銀行南京分行也與企業客戶因存單質押銀行承兌匯票業務發生糾紛,涉及金額為28億元。

12月7日,銀保監會相關部門負責人表示,對于個別商業銀行第三方存單質押承兌匯票案件,銀保監會前期已第一時間派駐監管工作組開展現場調查和督導,并要求涉事銀行總行同步進駐相關分支機構,對相關票據業務開展全面風險排查。

目前,監管部門正在抓緊進行違規事實認定和證據固化等工作,下一步將依法依規做好行政處罰和涉事機構問責等相關工作,督促機構加快彌補管理缺陷和漏洞,樹立合規經營理念。

同時,監管部門表示,將會同相關部門,共同加大對金融行業違法違規問題打擊與糾正力度,維護良好金融秩序,守好老百姓的“錢袋子”。

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